Ngành Cờ Bạc Việt Nam Cần Cảnh Giác: Bài Học Từ Cuộc Chiến Chống Rửa Tiền Tại Úc

“Nếu doanh nghiệp không tự lấp đầy những khoảng trống trong hệ thống của mình, tội phạm sẽ lấp đầy chúng” – Brendan Thomas, CEO AUSTRAC

Tình Hình Rửa Tiền Qua Cờ Bạc: Mối Đe Dọa Nghiêm Trọng

Trong ngày thứ ba của hội nghị Regulating the Game 2025 Sydney, CEO AUSTRAC Brendan Thomas đã đưa ra những cảnh báo đáng lo ngại về tình trạng tội phạm rửa tiền thông qua ngành công nghiệp cờ bạc.

Theo số liệu được Thomas công bố, tội phạm có tổ chức gây thiệt hại cho nền kinh tế Úc khoảng 68 tỷ đô la Úc (tương đương 42,74 tỷ USD) mỗi năm.

Thị trường ma túy bất hợp pháp tại Úc ước tính trị giá 12,6 tỷ đô la Úc hàng năm, trong khi gian lận thuế dao động từ 1,8 tỷ đến 6,3 tỷ đô la Úc.

Thomas nhấn mạnh: “Tất cả số tiền này phải được rửa qua nền kinh tế quốc gia bằng cách này hay cách khác, và ngành cờ bạc là một trong những kênh chính.”

Vì Sao Úc Trở Thành Điểm Nóng Rửa Tiền?

Thomas giải thích rằng Úc đặc biệt hấp dẫn đối với các tổ chức rửa tiền quốc tế vì nhiều lý do:

1. Hệ thống tài chính phát triển

2. Thị trường cờ bạc hợp pháp lớn

3. Khả năng giám sát còn hạn chế

4. Sự hiện diện của các công ty rửa tiền chuyên nghiệp quốc tế

Khả năng chống chọi với các tổ chức này phụ thuộc vào sự cẩn trọng của doanh nghiệp trong việc báo cáo hoạt động đáng ngờ và duy trì quy trình giám sát khách hàng chặt chẽ.

Thách Thức Đối Với Ngành Cờ Bạc Hiện Đại

Trong bài thuyết trình, Thomas thừa nhận những thách thức mà ngành cờ bạc đang phải đối mặt:

Thách thức	Tác động
Số hóa tiền tệ ngày càng tăng	Khó theo dõi nguồn gốc tiền
Hệ thống tài chính phức tạp	Tạo ra nhiều kẽ hở cho tội phạm
Đối thủ trực tuyến gia tăng	Mở rộng không gian cho hoạt động bất hợp pháp
Yêu cầu xác minh người chơi nâng cao	Tăng chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp

Tuy nhiên, ông khẳng định rằng bất chấp những khó khăn này, các công ty phải tìm cách khắc phục những lỗ hổng trong hệ thống của họ.

“Ngành cờ bạc Việt Nam cần học hỏi từ những bài học của Úc. Khi người chơi đặt cược tại các sòng bạc hoặc nền tảng trực tuyến, họ cần biết rằng nơi đó đang được vận hành theo các tiêu chuẩn chống rửa tiền nghiêm ngặt.” – Chuyên gia phân tích ngành cờ bạc Việt Nam

Trách Nhiệm Của Ngành Cờ Bạc Trong Cuộc Chiến Chống Tội Phạm

Thomas nhấn mạnh rằng tiền chảy bất hợp pháp qua ngành cờ bạc có thể đến từ những tội ác cực kỳ nghiêm trọng.

Nếu không bị phát hiện, số tiền này sẽ được tái đầu tư vào nhiều hoạt động tội phạm khác.

Điểm nhấn trong bài phát biểu của ông là các doanh nghiệp cờ bạc tại Úc phải chịu một phần lớn trách nhiệm trong việc chống lại các tội phạm như:

• Buôn người

• Bóc lột tình dục trẻ em

• Buôn bán ma túy

• Nhiều tội phạm nghiêm trọng khác

Đây là những lĩnh vực mà tội phạm thường tìm cách “rửa sạch” tiền của họ thông qua hoạt động cờ bạc.

Đánh Giá Rủi Ro Của AUSTRAC: Casino Là Khu Vực Có Nguy Cơ Cao

Đáng chú ý, báo cáo đánh giá rủi ro quốc gia 2024 của AUSTRAC đã nhấn mạnh rằng các sòng bạc là khu vực có nguy cơ rửa tiền cao.

Một trong những thông báo gần đây nhất từ AUSTRAC vào tháng 12/2023 cho biết cơ quan quản lý sẽ tiến hành các thủ tục phạt dân sự đối với Entain vì cáo buộc vi phạm quy định AML/CTF (Chống rửa tiền/Tài trợ khủng bố).

Thomas không né tránh sự thật khi tuyên bố:

“Đã có những hành động mạnh mẽ gần đây chống lại các công ty cờ bạc nơi rủi ro lớn và trách nhiệm bị bỏ qua. Chúng tôi đã có các thủ tục tố tụng thành công chống lại các sòng bạc của Crown và SkyCity – và hiện đang tiến hành kiện Star và Entain.”

Chi Tiết Về Các Biện Pháp Thực Thi Gần Đây

Thomas tiếp tục cung cấp chi tiết về các biện pháp thực thi gần đây, nhấn mạnh những thất bại chính từ Hội đồng quản trị của nhiều công ty đã áp dụng phương pháp “đánh dấu và lướt qua” đối với các sáng kiến AML.

Nhấn mạnh hành động của AUSTRAC chống lại Crown Melbourne và Crown Perth, Thomas tiết lộ rằng nhà điều hành đã tiếp tục mối quan hệ kinh doanh với một nhà điều hành junket sòng bạc lớn cho đến năm 2021 mặc dù biết rằng có những cáo buộc về mối liên hệ với tội phạm có tổ chức.

Crown cũng cho phép kiểm soát độc quyền một phòng sòng bạc riêng cho junket và không giám sát thích hợp các giao dịch trị giá hàng tỷ đô la.

Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng Crown đã nỗ lực giải quyết những vấn đề này và hiện là thành viên của quan hệ đối tác công-tư của AUSTRAC.

Bài Học Cho Ngành Cờ Bạc Việt Nam

Những cảnh báo và hành động từ AUSTRAC cung cấp những bài học quý giá cho thị trường cờ bạc Việt Nam đang phát triển:

1. Cần xây dựng hệ thống giám sát giao dịch chặt chẽ

2. Đào tạo nhân viên nhận biết dấu hiệu rửa tiền

3. Hợp tác chặt chẽ với cơ quan quản lý

4. Áp dụng công nghệ tiên tiến để phát hiện giao dịch đáng ngờ

Một chuyên gia an ninh tài chính tại TP.HCM chia sẻ: “Ngành cờ bạc Việt Nam đang trong giai đoạn phát triển, đặc biệt là với sự mở rộng của các sòng bạc hợp pháp cho người Việt. Đây là thời điểm quan trọng để thiết lập các biện pháp bảo vệ mạnh mẽ.”

Kết Luận: Trách Nhiệm Chung Trong Bảo Vệ Ngành

Kết thúc bài thuyết trình, Thomas khẳng định rằng ngành công nghiệp phải cùng nhau làm việc để bảo vệ cộng đồng và danh tiếng của mình.

Đối với người chơi Việt Nam, điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chọn các nền tảng cờ bạc có uy tín, tuân thủ các quy định nghiêm ngặt về xác minh danh tính và giám sát giao dịch.

Trong bối cảnh ngành cờ bạc Việt Nam đang phát triển, những bài học từ Úc có thể giúp các nhà quản lý và doanh nghiệp xây dựng một môi trường cờ bạc an toàn, minh bạch và có trách nhiệm.