Brazil bắt buộc các nhà cái cá cược hợp pháp trình nộp chính sách chống rửa tiền

Cơ quan quản lý cá cược Brazil (SPA) vừa yêu cầu tất cả các nhà cái cá cược tỉ lệ cố định hợp pháp phải nộp chính sách phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố (PLD/FT).

Quy định này áp dụng cho tất cả các công ty cá cược hoạt động tại Brazil, bao gồm cả những đơn vị được Bộ Tài chính cấp phép trực tiếp và các nhà cái hoạt động theo lệnh của tòa án.

Mỗi nhà cái phải cung cấp chi tiết các chính sách PLD/FT, nêu rõ các tiêu chí và hành động cụ thể cho các kịch bản khác nhau, phù hợp với gov.br Luật số 14.790/2023 và Nghị định SPA/MF số 1.143/2024.

Để hỗ trợ các nhà cái đáp ứng yêu cầu này, SPA đã tổ chức một buổi hội thảo trực tuyến vào ngày 12/02, tập trung vào các mẹo báo cáo hoạt động đáng ngờ cho Hội đồng Kiểm soát Hoạt động Tài chính. Hội thảo đã hướng dẫn chi tiết quy trình báo cáo các giao dịch khả nghi.

Đáng chú ý, các nhà cái có đến ngày 17/03 để tuân thủ yêu cầu này. Sáng kiến lần này được xây dựng dựa trên việc SPA mới đây tham gia vào Chiến lược Quốc gia về Chống tham nhũng và Rửa tiền (Enccla) vào tháng 11/2024.

Với tư cách thành viên của cơ quan liên ngành này, bao gồm đại diện từ các nhánh Hành pháp, Lập pháp và Tư pháp, SPA nhằm tăng cường cam kết chống tội phạm tài chính và nâng cao quản lý ngành.

Thông báo được đưa ra trong bối cảnh thị trường cá cược có quy định của Brazil tiếp tục mở rộng. Hiện tại, đã có thêm 21 giấy phép chính thức mới được cấp, nâng tổng số nhà cái được cấp phép đầy đủ lên 35.

Tinigaming đánh giá rằng thị trường cá cược Brazil đang phát triển mạnh mẽ với 69 doanh nghiệp được cấp phép tạm thời hoặc chính thức.

Việc các quy định và giám sát chặt chẽ hơn của chính phủ sẽ giúp định hình một môi trường cá cược minh bạch và an toàn cho người chơi.

Tuy nhiên, việc cá cược thể thao trực tuyến tại Brazil vẫn chưa được hợp pháp hóa hoàn toàn. Các nhà cái quốc tế chỉ được cung cấp dịch vụ theo lệnh “dung thứ” của tòa án cho đến khi khuôn khổ pháp lý chính thức có hiệu lực.

Chính vì vậy, người chơi Việt cược thể thao online cần hết sức cẩn trọng, chỉ nên tham gia vào các nhà cái có giấy phép hợp pháp của chính phủ Brazil hoặc các quốc gia khác. Điều quan trọng là phải tìm hiểu kỹ về uy tín, cơ chế bảo mật và hỗ trợ khách hàng trước khi gửi tiền và đặt cược.

Bên cạnh đó, nên chọn các trang web có giao diện tiếng Việt thân thiện, các phương thức thanh toán quen thuộc, và hỗ trợ đa dạng cho người chơi Việt.

Hãy tận dụng khuyến mãi và tiền thưởng, nhưng đừng quên đặt ra hạn mức, thời gian và ngân sách cá cược hợp lý để tránh sa vào cờ bạc.

Hy vọng rằng với sự quản lý ngày càng chặt chẽ hơn, môi trường cá cược thể thao tại Brazil sẽ ngày càng an toàn và lành mạnh.

Còn đối với người chơi Việt, hãy cân nhắc kỹ lưỡng và chỉ tham gia vào những kênh uy tín để trải nghiệm thú vui cá cược một cách có trách nhiệm.