DGOJ tổ chức cuộc họp đầu tiên của ngành game về AML
Các ông lớn tại DGOJ (Cục Quản lý Chung về Quản lý Cá cược cho những ai không biết) vừa có cuộc họp mặt đầu tiên về việc chống rửa tiền trong làng cá cược Tây Ban Nha. Và để tui nói cho mà nghe, nó đúng là một chuyến đi hoang dã!
Cuộc họp quy tụ các ông lớn trong ngành
Hãy tưởng tượng thế này: một đám đông các ông lớn trong ngành mặc vest và một số cơ quan quản lý nặng ký, tất cả trong một phòng, bàn về việc giữ mọi thứ sạch sẽ.
Chúng ta đang nói về Dịch vụ Điều hành của Ủy ban Phòng chống Rửa tiền và Tội phạm Tiền tệ (Sepblac), Đơn vị Tình báo Tài chính, và Cơ quan Giám sát Phòng chống Rửa tiền và Kho bạc Nhà nước. Thật là một cái tên dài nha?
Cuộc gặp gỡ nhỏ này là đứa con tinh thần của Mikel Arana, ông chủ của Quản lý Cá cược, và đồng đội của ông ấy, Irene Sánchez Pérez, người đang quản lý Kho bạc Nhà nước. Hai người này đã ngồi lại với nhau để đảm bảo mọi người đều cập nhật những quy tắc và quy định mới nhất về AML ở châu Âu.
Thảo luận sôi nổi về vấn đề rửa tiền
Họ đã đề cập đến tất cả các vấn đề, từ những gì họ phát hiện khi điều tra các nhà điều hành cá cược cho đến việc kiến thức tài chính có thể giúp ngăn chặn các âm mưu rửa tiền như thế nào. Và bạn tin tui đi, đã có rất nhiều trao đổi qua lại và hỏi đáp thẳng thắn!
Nhưng đây mới là điều thú vị: cuộc họp này không chỉ để tán gẫu suông. Không, họ muốn khởi động một cuộc trò chuyện nghiêm túc về rửa tiền trên thị trường Tây Ban Nha.
Họ đang tạo ra một không gian để mọi người có thể nói lên suy nghĩ của mình, thách thức hiện trạng, và thúc đẩy ngành phát triển hơn nữa.
DGOJ cam kết làm cho mọi thứ minh bạch
DGOJ đã nói rõ rằng họ rất nghiêm túc trong việc giữ cho mọi thứ được minh bạch. Họ đang toàn tâm toàn ý đảm bảo cá cược ở Tây Ban Nha được quản lý, ủy quyền, giám sát, phối hợp, kiểm soát và thậm chí bị phạt nếu ai đó vượt qua giới hạn.
Chính trực và minh bạch là tên đệm của họ, và họ không ngại áp dụng thêm các biện pháp bảo mật để giữ cho cá cược trực tuyến đúng đắn và trung thực.
Ngoài ra, ngành cá cược Tây Ban Nha đang thu về bộn tiền! Trong quý 3 năm 2024, họ đã kiếm được 348,1 triệu euro (361,9 triệu đô). Không tệ chút nào ha?
Tin nóng hổi khác từ ngành
Nhưng khoan đã, còn nhiều hơn thế nữa! Soft2Bet, một nhà cung cấp lớn, vừa giành được giấy phép chung để bán sản phẩm casino của họ ở Tây Ban Nha. Và bên Thụy Điển, Hiệp hội Thương mại Thụy Điển về Cá cược Trực tuyến (BOS) cũng đang tăng cường trò chơi của họ để chống lại nạn rửa tiền trong khu vực của họ.
Vậy đó, mọi người ơi! DGOJ đang thực hiện sứ mệnh giữ cho thế giới cá cược Tây Ban Nha trong sạch, và họ không ngại xắn tay áo lên để bắt tay vào công việc. Với tất cả những người quan trọng này trong một phòng, bạn có thể cá rằng sự thay đổi đang đến. Hãy theo dõi, vì đây chỉ là khởi đầu của một chuyến đi hoang dã trong cuộc chiến chống rửa tiền trong ngành cá cược!
